上海数字货币破案：涉案三亿的虚拟币诈骗案，警方是怎么追查回来的

上海数字货币案件近年高发，涉及虚拟币洗钱、伪造交易平台、"跑分"团伙等。2025年，浦东警方案情中队破获一起涉案超三亿元的虚拟币诈骗案，团伙以"高收益理财"为饵在多个渠道引流，受害人数逾两千人。

这类案件资金流转极快，嫌疑人用境外冷钱包和混合器打散链上轨迹。主犯把赃款拆成上百笔小额转入不同交易所上海数字货币破案案件，跨链桥切换让追踪难度成倍增加，专案组一度陷入僵局。

上海数字货币破案案件_上海数字货币案件_虚拟币洗钱案件分析

突破口来自一条引流短视频的上传IP落点——虹桥某出租屋。技侦与反诈中心七天锁定五名核心成员，蹲守收网当天在两个窝点查获十七台矿机和三块硬盘，存有完整的链上地址映射表。

审讯中一名"跑分"下线交代，按单抽成两点五。专案组追溯发现背后还有跨省"白名单"通道帮上游"洗白"，涉案流水再翻一倍，追缴资产中相当部分已转为实体房产和黄金。

主犯以诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，被判十一年。任何"稳赚不赔"的币圈项目都值得警惕上海数字货币破案：涉案三亿的虚拟币诈骗案，警方是怎么追查回来的，投资前先查营业执照，别被短视频里的"老师"带节奏。